骗子也许就在你身边！为你揭秘碧威诈骗案主要嫌犯的庐山真面目
骗子也许就在你身边！为你揭秘碧威诈骗案主要嫌犯的庐山真面目
赵彩平、戴维·刘易斯等国内外骗子纠合在一起以碧威公司名义实施诈骗长达两年多。以某一维权群提供数据统计，被骗人数超过500人，涉案金额超过三亿元，而碧威公司的碧威环球基金会议提要（PPT）透露，“截至2014年12月31日，亚洲共荣基金销售达21亿3751万人民币”， 受害者之多、损失之大，远远超出常人的想象，然而2015年初案发至今超过一年半，案件都没有得到应有的重视，有的地方还坚决不立案。我们受害者都认识碧威诈骗团伙中的主要犯罪嫌疑人，现予以公开，希望所有善良的人们擦亮双眼，谨防上当。
戴维·刘易斯，英国人，碧威资本集团公司帝威期权总裁，常常与杜国苏、单家和一起到英国、澳大利亚、泰国等地举办碧威推介会，到上海、北京等地亲自指导二元期权交易。（注：碧威资本集团公司是一个皮包公司，中国之声有报道，详见2015年7月5日发表在央广网上的文章《“碧威集团”涉嫌诈骗跑路：展会搭台 利润做饵》）
单家和，据说真名叫吴家豪，碧威公司亚太地区总裁，亲自主持多次大型推介会，亲自为赵彩平等颁奖。
杜国苏，据说真名叫杜国顺，马来西亚人，护照号A28432796，碧威公司亚太地区市场总监，参与历次大型推介会，并亲自到中国内地各城市主持讲座，培训报单人，指导投资者操作二元期权。
云总，真名不详。
魏歪脖，因脖子歪一边而得此外号，真名不详，英文名james，与赵彩平、肖辉关系密切，在碧威各种大型活动中担任外文翻译。
赵彩平，身份证号：612301195601260627，护照号：G46464541，身份证地址：陕西省汉中市汉台区北团结街3号1号楼1单元408室，工行账号: 6222082010002486201,陕西汉中工行账号：6222082606000652908，陕西汉中农行账号：6228492918 35 42401 35 14985 0 0 3304 0 0:00:12 0:00:04 0:00:08 3304000085075。国内电话：18802564102,马来西亚电话：601135216656。从2013年起，赵彩平就与单家和、杜国苏、戴维等合谋，在北京、上海、广州的金融博览会上大肆鼓吹二元期权的好处，在南宁、贵阳、汉中以及国外的新加坡、曼谷、悉尼、迪拜、伦敦等城市举办的推介会上，大张旗鼓地宣传。据知情者透露，赵彩平处于碧威诈骗团伙金字塔关系中的顶层，下面每一个投资者投入一笔钱，赵彩平都相应地得到高额的发展奖励，单日最高可得10万元。因“业绩”辉煌，在各种推介会上，赵彩平获得名表、豪车、甚至洋房等大奖，正是她这种现身说法，引诱了无数不明真相的投资者陷入诈骗的圈套。案发后，赵彩平翻脸不认人，甚至连警察都不放在眼里，2015年4月，受害者抓住赵金华，逼她打电话给赵彩平讨个说法，赵彩平在电话中十分嚣张地说：“让他们（指受害者）告去吧！五年也立不上案！”赵彩平直接或间接发展的中层骗子有陈建平（身份证号：430426196301083472）、张希君（身份证号：210727196007030021）、赵金华、陶仕全、肖峻杰、黄宝玲、刘志华等，她还把自己的妹妹赵彩兰、弟弟赵秋林和儿子钱光志发展为下线，下层报单人有丁红等人。赵彩平虽然被列入全国在逃人员信息资源库，但是一直逍遥法外。曾经到过陕西汉中讲解碧威环球基金的阿维的微信朋友圈显示，2016年3月21日，赵彩平及其儿子钱光志在柬埔寨露面，带领一伙人打着“千禧资本国际”的幌子准备搞“投资”。
安邦，真名叫孟春良，身份证号：430521196701267311，身份证地址：广西临桂县临桂镇榕山居民区竹源巷18号，工行账号：6222082102002050184。据网友报料，孟春良的老家在湖南邵阳市邵东县，父母健在。2013年之前，孟春良在广西南宁从事黑茶购销生意（据说这与传销有关），2013年初，认识赵彩平，两人一拍即合，以安邦的名字加入碧威公司。安邦经常出现在广西南宁帝王大厦15楼的碧威办事处，为了推广“市场”而亲自授课讲解二元期权。他不太懂电脑，聘请了一位年轻人陈锐作助手，负责处理报单等事务，陈锐在操作交易时也曾自编自演了中大奖的戏。安邦辗转南宁、广州、武宁、双峰等地，直接或间接发展了一批中层骨干，有陈建平、张希君、李金娥、刘长顺、吴景峰、付梅英、黎钊美、黄尽能、黄承惠、张新菊等等。在广州、北京、上海等各种金融博览会上，在贵阳等各地推介会上，安邦亲自到现场，亲力亲为讲解二元期权，与赵彩平一起在各种推介会上极尽推波助澜之能事。2014年12月底，安邦在南宁主持碧威环球基金股权投资座谈会，领导中上层骗子头目启动股权投资项目，此举目的在于鼓动已经投资二元期权的投资者不要提取现金，而用二元期权账户里的现金分“报单”投资碧威环球基金（也就是他们说的“原始股”），还诱骗投资者用现金“报单”，加大投资额。案发后安邦跑得无影无踪，有人说跑到马来西亚，也有人说他还在南宁。
刘长顺，身份证号：140102196004074012，户籍登记地址：天津市东丽区跃进路贵环里8号楼2单元402号，中信银行卡号：6226983000179731，建设银行南宁市水电大厦支行卡号：4367423377350072351。据某人听他亲口讲，2013年投资二元期权的起点投资额是1.5万元，而刘长顺身上才几千块钱，是安邦为刘长顺垫付了几千元，刘长顺才凑够第一笔投资款。为了回报安邦，刘长顺积极在武宁、成都等地发展市场，他熟练掌握计算机技术，经常亲自讲课，传授投资“技巧”，积极发展报单人和投资者。据付梅英（已被判刑）说，他发展的投资者遍及全国22个省市区，人数四五百。刘长顺发展的中层骗子有付美英、吴景峰、张凤玲、李金娥、王继凤等，她们在各自的“地盘”都发展了“优秀”的报单人和无数的投资者，比如成都的报单人张义华和郑友忠，两人退休前都是武警交通一总队的干部，在成都发展了几十人投资碧威，其中有一人亏了600多万。江西武宁县经侦大队到成都成华区调查时，张义华、郑友忠蓄意阻挠受害者报案，并隐瞒包庇刘长顺，不出面提供情况，致使刘长顺逃之夭夭，至今下落不明。
徐尚全，成都人，身份证号：320114195503113316，港澳通行证号码：W65974117，国内电话：13908048164，马来西亚电话：601-7286-0718。龚道兰，女，徐尚全的妻子，成都人，身份证号：512201196001181349，国内电话：15328044118，银行卡号：工行6222084402007924237，农行6228480462091491011。蔡怡，龚道兰的女儿，身份证号码：500101198601140428，手机号码：18696551529,13880657008。蔡怡的丈夫彭松涛，银行账号：510212198309136719。徐尚全在成都市龙泉驿区发展的报单人有刘晓梅、郭盛、罗海英，在贵阳发展的报单人有吴连平、严柳娅。目前徐尚全杳无踪迹。
杨香文，女，身份证号：142601196401051722，身份证地址：山西省临汾市尧都区解放西路74号东苑小区2号楼3单元202，手机号码：13620688260，护照号：E01896012。杨香文在碧威公司的地位几乎与赵彩平平起平坐，参加历次推介会，获过名表、豪车等大奖。在杨香文的宣传鼓动下，山西临汾成为碧威案的重灾区，上当受骗的投资者达100人以上。杨香文发展的下层骗子和报单人有：李林风，手机号15903478880，她发展了投资者100多人；她弟媳妇小红，手机号13700585344，发展20多人；尉惠荣，手机号13393571205，发展20多人。此外，杨香文还主动把业务拓展到北京等省市，发展的报单人还有吕临英、董林、杨莉、李党珍、刘某风等。据传，杨香文在山西临汾市政界有熟人，故临汾涉案人数虽多，但是警方一直没有立案，杨香文依然逍遥法外。
黎钊美，广州市从化区人，农行账号：6228450830019517016，手机号码：13713976821,13978659783。原先和他的朋友兼亲戚张德成在南宁合伙做小生意，2014年初开始接触碧威二元期权，很快得到安邦的赏识，与安邦、魏善全、蒋伟成为铁杆哥们。他积极参加广州、南宁、贵阳以及澳大利亚悉尼、迪拜等地的投资推介会，积极发展投资人，为了吸引投资人，还编造谎言说自己从银行贷款投资二元期权。他先后把自己的一个姐姐、一个弟弟和一个妹妹“拉下水”，在从化区、增城区发展了大概十几个投资者。黎钊美最大的“贡献”在于推介碧威公司的第二期忽悠把戏——碧威环球基金。2014年12月底，黎钊美在南宁参与了安邦、刘长顺、云总在场的碧威环球基金股权投资座谈会，成为“公司”的中上层领导。2015年4月起，黎钊美活动的重点转向推介新旧投资者投资“鼎信”（另一个骗人项目），曾在贵阳组织过许多人去马来西亚考察“鼎信集团”，因此，他在“鼎信集团”成为重要的领导。由于广州和南宁公安局的宽宏大度，黎钊美至今逍遥法外，还经常往来于广州与南宁之间，他被骗的兄弟姐妹出于仁慈，都“打掉牙往肚子里咽”，没有报案。
付梅英，据说是刘长顺的情妇，主要在武宁、九江、南昌活动，经常跟随刘长顺到北京、天津、成都、广州等地参与碧威的推介会，并参加碧威公司在马来西亚、韩国、澳门、迪拜、悉尼等世界各地开展的活动。每次活动后都积极发展投资者，单武宁警方登记的损失数目就接近一千万元。付梅英以组织领导传销罪被被判刑6年半。
严柳娅，女，贵州人，身份证号：520112196801052880，身份证地址：贵州省贵阳市南明区花溪大道北段346号9栋1单元附9号。农行账号：6228481190683504011，建行账号：6217007100001301030。严柳娅俨然是徐尚全的徒弟，徐到哪里，她跟到哪里。在严发展的投资人中，最惨的是一家工厂的老板，被骗投资700多万，亏了550万，搞到工厂几乎倒闭！
黄尽能，女，上海人，上海东方电视台的退休记者。王识飞,黄尽能的儿子，上海警官学校毕业，曾经做过两年警察，后来辞职去青岛做生意。住址：上海闵行区吴宝路258弄34号601室，身份证号：310115197711238619。黄尽能是安邦发展的报单人和合作人，王识飞则成为碧威诈骗团伙的中层领导，曾参加碧威公司香港办事处成立的剪彩仪式。黄尽能母子俩在下层报单人李某艳的积极配合下，发展了河南等地的投资者几十人。受害者的投资款除部分转给黄尽能之外，大部分通过李某艳的账户转至王识飞的账户，分别有农行6228480248013706374，工行6222021001000503786，建行6227002391700128071。案发后，李某艳辗转到上海、南宁、郑州等地报案，但总是因“证据不足”等原因被推诿拖延，至今没立案。为了逃避警方的追查，黄尽能把住房出租，从此消失得无影无踪。
肖辉，女，原来在深圳打工，认识赵彩平后，主要负责在深证、香港发展碧威会员。肖辉投资碧威二元期权是十万元起家的，赚了钱之后一人就投450多万。她骗的深圳和香港投资者据说9000多万元，其中，深圳有6位受害者代表35人集体报案控告肖辉，涉及亏损金额达2000多万元。肖辉曾到河南郑州，在那里认识了黄福生，黄福生是河南郑州市科技交流中心（河南科技厅的二级单位）处长，介绍了本单位五六人投资碧威二元期权。深圳警方已经以涉嫌非法集资立案抓捕了肖辉。
黄承惠，女，贵阳人，身份证号码：510213195801182445。张新菊，女，贵阳人，身份证号码：520103196503244028。黄承惠和张新菊都是安邦发展的报单人，在贵阳发展投资人大约一百人。如今两人还在贵阳，但因贵阳警方的宽宏大量，她们都安然无恙。
蒋伟，安微亳州人，身份证号:341223196503010211,原手机号18178111099，已停机。蒋伟和他现任老婆张志萍（身份证号：342130197604050021）在广西南宁打工，被安邦看中，加入碧威，发展很快，投资者的钱打入张志萍中行帐户179738384489，蒋伟则报单。2015年5月，蒋伟曾假惺惺去北京维权，甚至主张出钱找律师打官司，告赵彩平、安邦、杜国苏等人，但后来变卦了，连手机号码都换了，从此人间蒸发。
李金娥，女，湖南双峰县永丰镇光辉村人，身份证号：432522195101040029，护照号：E12052230。李金娥是安邦一手培养的碧威诈骗团伙中层领导，她最“高明”的激励方法做慈善，2014年11月，为了显示碧威公司的诚意以博得投资者的信任，李金娥以碧威公司的名义给双峰县甘棠镇一家小学捐款50万元，学校回赠一面写着“扶资助教，功载千秋”的锦旗。这次作秀果然忽悠了许多人投资碧威并从此误入泥潭。李金娥发展的报单人有她的女儿彭彩芝，以及金赞、金红亮、王怿等。双峰警方已立案，李金娥已被捕，据说关在娄底某看守所，但案件迟迟不见进展。
黄宝玲，女，山西人，身份证号：142601195607051942，手机号码：13008030689，微信号：HBL0689，家庭住址：山西省临汾市贡院西街9号楼2单元201房。拥有临汾贡院西街房产3套，拥有晋LLW999宝马一辆，晋L16029奥迪一辆。黄宝玲是杨香文发展的地区报单人，据说经她介绍而投资的受害者达100人，钱大多汇入工行临汾平阳支行账号6212880510000052116，账内最多时有2亿多元。
刘志华，女，河南义马市人，据说有两个身份证，其一名为刘志华，身份证号：411281197502271520 ，地址：河南省义马市珠江路东段友谊三巷11号，护照号：G60833108，电话号码：13939895059。其二名为刘志萍，身份证号：411281197501293568 ，地址：河南省义马市千秋镇下石河村西街52号。刘志华发展的报单人有董荣群（河南义马人）和孔丽萍（农行账户6228480738724373076）。董荣群和孔丽萍分别发展十几人投资二元期权。据说由于董荣群和孔丽萍极力掩护，刘志华逃脱。
吴景峰，女，退休教师，身份证号：622102195805119622，住址：甘肃省庆阳市西峰区陇东大道1号金都西苑10号楼一单元1503室。吴景峰是安邦发展的中层领导，与李金娥、彭彩芝常有联系。据网友报料，吴景峰发展的报单人有白玉娟、马壅（庆阳市公安局干部）、龙玉琼、房改兰、张凤玲。正因为有公安人员参与碧威，所以许多庆阳人相信了吴景峰的花言巧语，最终60多人被骗。庆阳已经立案，涉案金额2000多万元，吴景峰在逃。
王继凤，女，身份证号：211021196712040027，户籍登记地址：辽宁省辽阳县首山镇新兴街8-73。王继凤是刘长顺发展的地区报单人，和栾丽合伙在当地骗了五六十人。栾丽现在搞“证信金安”。和王继凤一起发展投资者的还有成都的张义华、陈玉良，张、陈目前还在做“网络黄金”。
魏善全，广西南宁人，身份证号：360102196907120017，护照号：E02573139。魏善全及其妻子王丽娟长期在南宁做传销。
汪翠琴，刘美芬，江苏常州人。刘美芬，江苏人，电话18682399520。她们发展的报单人有李科君（工行账号：6222081105002503301）、李兰妹。
黄宏斌，江苏人，
肖峻杰，四川人，护照号：E21517499，1975年10月27日生。
央广网北京7月7日消息（记者任梦岩）据中国之声《新闻纵横》报道，“碧威资本”集团旗下的“帝威二元期权”涉嫌诈骗，该企业通过制作假杂志、花钱进入金融展会，邀请投资者到香港和伦敦的办事处“参观”等手段，以高额利润为诱饵，骗取投资者上亿元资金然后跑路的事件。目前，“碧威集团”的部分成员已经落网，但仍有部分涉案的境外人员，以“碧威资本二元期权新项目”的名义继续诈骗。已经上过一次当，投资者们为何再度“飞蛾扑火”？犯罪嫌疑人又有哪些手段？
碧威二元期权的投资者赵女士，在投资近300万后，碧威公司卷款消失。然而不久之后，她又接到之前碧威公司员工的电话，说虽然遇到了问题，但他们又开了新项目，继续投资，还可以把之前的资金救活。
赵女士：这家公司的盘，名义上是资金链断了，发不出钱来，现在又把一些人喊回去，用另一种方式讲解，的的确确是资金链断了，但为了把盘救活，再投1万零500，等盘救活再来整合。
赵女士说的这家公司叫做“鼎信投资集团”，号称2015年刚刚在马来西亚成立，做的项目还是二元期权。
可是这家号称马来西亚投资公司的鼎信集团， 网站上却没有马来文，只有中文和英文两种语言。网站上也没有任何监管机构的备案，能将鼎信与碧威直接联系起来的，是公司外籍CEO。之前碧威公司所谓的CEO戴维刘易斯，到了鼎信集团，又变成了克里斯卢克。
之前已经损失惨重，如今碧威换了个名字又打着“二元期权”的名义进行融资，赵女士也道出了她的疑惑。
赵女士：我说，既然你们没有造血功能，肯定是前面的投资，后面的人投钱返前面的钱，他给我讲了一大堆理由，都是说他这家公司非常合法。
那么，这个二元期权究竟是什么东西？为什么有这么多投资者被它吸引？前碧威公司、现在鼎信集团的杜总是这样解释的。
杜总：二元期权其实在欧美已盛行10年了，但在中国大陆是个很新的概念。它就是一个数字指数，现在超过90种的金融工具包括股票可以买它的指数、黄金、白银、外汇等，所有都可以买。
买涨买跌，看似与一般的投资产品没什么两样，但在这位杜总嘴里，所谓二元期权的好处就是“不需要任何专业知识”也能赚钱。
杜总：它跟以前的金融工具不一样，炒外汇股票需要很多专业知识，什么都要懂。但二元期权就不用，它的操作模式就是一个小时看涨还是看跌，很简单。
这位杜总还专门叮嘱，自己与传销公司完全不同，他们，靠的是交易佣金的抽成。
杜总：很多人做传销公司，说白了就是用后面的钱补前面的钱，虽然我们是这个概念，但我们的佣金是10%到15%的抽成，这就是我们的造血功能，我要求会员每个月交易两把。
虽然口口声声说自己不是传销公司，但还是把自己发展下线的手法说了出来，买涨买跌看似很简单，但会员必须要在他们提供的平台上操作，涨与跌，完全在公司的控制之下。
投资人陈女士：所谓的市场就是我推荐你，你再推荐别人。相当于招募会员，这些会员在二元期权平台上操作，每操作一手，公司就有抽成。投资10.5万，每天返550元，一个月20天工作日，返1.1万元，第一年的回报率是13.2万，第二年每月5000，一共6万，合计下来19.2万。
在高额回报的诱惑下，投入碧威公司的人数急剧增长，更有的人为了挽回损失又继续将自己为数不多的资金投入鼎信集团。李先生是当初河南的一位投资者，经他的不完全统计，仅河南一地，就有7000多万资金被这家公司卷走。
李先生：我现在把数据统计出来了，河南地区整个亏损7700多万，有的是自己的钱，有的人是高利贷。3倍4倍都有，借七八十万，三倍四倍利息，都没法过了。
类似像碧威、鼎信这样的二元期权交易平台，不需要任何注册信息，仅凭借境外设立几家网站，雇佣几位外籍员工，掏钱进入几个完全不审核资质的商业展会，就可以大量聚拢资金了，听起来确实有些“悬”，但根据记者调查，类似的借“二元期权”投资为名的公司仍有不少。
所谓的二元期权，在国外是否得到监管呢？一家资深外汇研究机构的研究人员陈女士告诉记者，二元期权在国外也不受认可。
研究人员：目前除了日本和塞浦路斯把二元期权纳入监管范围内，其他监管局都把二元期权拒之门外。英国把二元期权列为博彩产品，而不是金融投资产品。美国监管局禁止二元期权平台接收美国客户。
陈女士还介绍，即使是正规的二元期权，风险也非常高，与赌博无异。
陈女士：二元期权只需要判断价格走势的涨跌方向，选择购买看涨或看跌，而无需考虑涨跌幅度的多少。以买进点为评判点，赌涨跌，赢了就有80%的回报率，输了就会输掉100%的本金，类似于压大小的赌博活动。诱使投资者忽略了专业投资知识，野蛮交易，与赌博无异。
陈女士建议，在投资任何金融产品之前，无论公司介绍得再天花乱坠，最基本的前提是核查该公司是否有国外相关金融机构授权的金融权限。
陈女士：办公室都是可以租赁的，碧威资本号称自己在英国有注册码，但那只是一个普通公司的注册，如果要在英国开展金融活动，必须还要在英国注册FCA的监管，碧威根本就没有FCA的监管。塞浦路斯监管，也根本没有这个监管号。
“二元期权”风险真不小，现在很多老百姓想投资理财，却对财经知识缺乏了解，一些骗子抓住了这一点，利用洋气的新名词，“新瓶装旧酒”实施诈骗。还是那句老话，天上不会掉馅饼，风险和收益往往如影随形，想要理财、赚钱，第一不能只听忽悠，第二，要了解哪些理财模式是不是官方认可的，然后理性、冷静地去面对。
相关内容：
二元期权，又称数字期权、固定收益期权，是交易形式最简单的金融交易工具之一。到期时只有两种可能结果，基于一种标的资产在规定时间内（例如未来的一小时、一天、一周等）收盘价格是低于还是高于执行价格的结果，决定是否获得收益。如果标的资产的走势满足预先确定的启动条件，二元期权交易者将获得一个固定金额的收益，反之则损失固定金额的部分投资，即固定收益和风险。
二元期权只考虑标的资产的价格走向（看涨或者看跌），而股票、外汇等传统金融工具，投资者需要同时考虑价格走向（看涨或者看跌）以及涨跌的幅度，因此二元期权属于简化的金融工具。